Sprintex проводит базовую оценку риска операций и может запросить дополнительные сведения перед подтверждением наличного обмена.
AML/KYC-процедуры нужны для снижения риска использования сервиса в незаконных целях, включая операции со средствами, связанными с мошенничеством, darknet-маркетами, санкционными адресами, взломами, вымогательством, финансированием запрещённой деятельности или иными высокорисковыми источниками.
Оператор может запросить дополнительные сведения при крупной сумме, нетипичном направлении, совпадении адреса с высокорисковыми метками, признаках дробления операций, несоответствии данных заявки или иных факторах риска.
В зависимости от риска могут потребоваться пояснение происхождения средств, скриншоты транзакций, ссылка на hash, подтверждение владения кошельком, документы или иная информация, необходимая для оценки законности операции.
Sprintex вправе отказать в проведении операции, приостановить заявку до проверки, изменить условия обслуживания или передать информацию в случаях, предусмотренных применимыми требованиями и внутренней риск-политикой.
Адрес офиса, время визита, резерв и финальный курс подтверждаются оператором. Связь по обмену ведётся только через Telegram.
Адрес офиса в Краснодаре подтверждается оператором после заявки в Telegram. Режим: Пн–Сб 10:00–19:00 / 10:00–18:00; воскресенье — выходной.
